公告日期：2025-04-30

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2025-024
美芯晟科技（北京）股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构并延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法

律责任。

美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资金投向及投资总额的前提下，调整募投项目“LED 智能照明驱动芯片研发及产业化项目”、“无线充电芯片研发及产业化项目”、“有线快充芯片研发项目”、“信号链芯片研发项目”的内部投资结构，并将上述项目达到预定可使用状态时间延长至2027年4月，保荐机构中信建投证券股份有限公司对上述事项出具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2023年3月9日出具的《关于同意美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521号），公司获准首次向社会公开发行人民币普通股2,001万股，每股发行价格为人民币75元，募集资金总额为人民币150,075万元，扣除相关发行费用人民币12,426.7万元后，实际募集资金净额为人民币137,648.31万元，上述募集资金已全部到位。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《美芯晟科技（北京）股份有限公司募集资金验资报告》（致同验字（2023）第110C000231号）。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

根据《美芯晟科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及《美芯晟科技（北京）股份有限公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募投项目募集资金使用计划及截至2024年12月31日募集资金累计投入情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金承 募集资金累
诺投入金额 计投入金额

1 LED 智能照明驱动芯片研发及 14,497.18 14,497.18 9,711.86
产业化项目

2 无线充电芯片研发及产业化项 30,389.28 30,389.28 15,748.24
目

3 有线快充芯片研发项目 15,063.70 15,063.70 1,592.82

4 信号链芯片研发项目 20,109.91 20,109.91 10,635.83

5 补充流动资金 19,939.93 19,939.93 19,939.93

合计 100,000.00 100,000.00 57,628.68

注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。

三、本次调整募投项目内部投资结构的情况及原因

（一）LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目

“LED智能照明驱动芯片研发及产业化项目”调整内部投资结构的原因：公司持续加大研发投入，增强产品竞争力，为提高募集资金使用效率，公司根据市场环境及募投项目实施情况，通过提高场地、软硬件资源使用效率等方式，适当调减该项目工程建设费用，调增研发费用，并根据项目实施情况调增铺底流动资金。本次调整的具体情况如下：

单位：万元

项目名称 序 项目 调整前拟投入 调整后拟投入 调整金额

号 募集资金金额 募集资金金额

LED 智能 1 工程建设费用 2,985.35 1,230.00 -1,755.3……
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