公告日期：2025-04-30

美芯晟科技（北京）股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（李艳和）

2024 年度，本人作为美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一） 独立董事人员情况

公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一以
上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况

李艳和：1956 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，于 1978
年 8 月至 2021 年 10 月，历任清华大学讲师、副教授、教授；2007 年 4 月至 2016
年 5 月，担任清华控股有限公司副总裁；2015 年 3 月至 2020 年 5 月，担任紫光
集团有限公司副董事长；2020 年 5 月至 2021 年 10 月，担任紫光集团有限公司
监事会主席；2018 年 6 月至 2020 年 2 月，担任同方股份有限公司董事；2018
年 7 月至 2020 年 6 月，担任清华控股有限公司董事；2009 年 7 月至 2024 年 11
月，担任北京国环清华环境工程设计研究院有限公司董事长；2021 年 12 月至今，担任清华大学老科学技术工作者协会理事、副会长。2021 年 12 月至今，担任美芯晟科技(北京)股份有限公司独立董事。

（三） 独立性说明

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一） 2024 年度出席会议情况

1、 出席董事会及股东大会情况

2024 年，公司共召开 9 次董事会会议和 3 次股东大会。报告期内，本

人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东大会情况

董事 是否连续

本年应参 亲自出 以通讯 委托出 缺席 两次未亲 出席股东大会的次
姓名 加董事会 方式参

次数 席次数 加次数 席次数 次数 自参加会 数

议

李艳和 9 9 9 0 0 否 3

作为独立董事，我积极出席各次会议并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对报告期内董事会审议的各项议案均投了同意票。

2、出席董事会专门委员会会议与独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、战略规划委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年，本人作为提名委员会主任委员、审计委员会委员、以及战
略规划委员会委员，及时召集或出席专门委员会会议。2024 年，本人召集并
出席董事会提名委员会会议 3 次，出席董事会审计委员会会议 4 次，本年度战略规划委员会未召开会议。2024 年，公司召开 1 次独立董事专门会议，本人
积极出席。

（二） 现场考察情况及公司配合工作情况

报告期内，我积极参加公司董事会、股东大会，对公司日常合规治理、经
营情况、财务状况、内控运行情况、未来发展规划等事项进行认真了解，针对
公司的工作计划和应对策略提出建设性的意见和创……
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