公告日期：2025-05-23

证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2025-023
有研粉末新材料股份有限公司

关于2024年年度股东会变更会议地点的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 原股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2025 年 5 月 27 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A 股 688456 有研粉材 2025/5/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于 2025 年 5 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国
证券报》《上海证券报》披露了《有研粉末新材料股份有限公司关于召开 2024
年年度股东会的通知》（编号 2025-020），定于 2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分在
北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦D 座1703会议室召开 2024 年年度股东
会。因考虑参会人数较多，本次股东会召开地点变更为：北京市西城区新街口外
大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2025 年 5 月 7 日公告的原股东会通知其他

事项不变。
四、 更正补充后股东会的有关情况。
1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 27 日 15 点 00 分

召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号有研大厦 D 座 19 层 1915 会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
4. 股东会议案和投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》 √

6 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

7 《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度 √

日常关联交易预计的议案》

8 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定 √

对象发行股票并办理相关事宜的议案》

9 《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》 √

10 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

11 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买 √

责任保险的议案》

特此公告。

有研粉末新材料股份有限公司董事会
2025 年 5 月 23 日
附件 1：授……
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