公告日期：2025-05-20

有研粉末新材料股份有限公司
2024 年年度股东会

会议资料

2025 年 5 月 27 日

目录

2024 年年度股东会会议议程 ......2
2024 年年度股东会会议须知 ......4
议案一：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
议案二：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 17
议案三：关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案 ......23
议案四：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 24
议案五：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 33
议案六：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 36议案七：关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交易预计的议
案 ...... 37议案八：关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相
关事宜的议案 ...... 49
议案九：关于公司董事 2025 年薪酬的议案 ...... 55
议案十：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 57议案十一：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 .. 60

2024 年年度股东会会议议程

一、会议时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）下午 15:00

二、会议地点：有研大厦 D 座 1703 会议室

三、投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

四、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日的交易时间
段，即 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00；通过互
联网投票平台的投票时间为 2025 年 5 月 27 日 9：15—15：00。

五、主持人：董事长贺会军

六、会议议程

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布现场参会股东、委托代表出席及所持股份情况，及其他现场参会人员情况；

（四）主持人宣读股东会会议须知；

（五）推选计票监票人员；

（六）逐项宣读议案，股东审议议案并对议案进行讨论和提问；
1.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》；

2.《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》；

3.《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

4.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；

5.《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》；

6.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》；

7.《关于公司 2024 年度关联交易确认和 2025 年度日常关联交
易预计的议案》；

8.《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》；

9.《关于公司董事 2025 年薪酬的议案》；

10.《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》；

11.《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》；

（七）听取三位独立董事《2024 年度独立董事述职报告》；

（八）现场参会股东对上述议案进行投票表决；

（九）休会，统计现场投票表决结果；

（十）复会，主持人宣读现场表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议文件；

（十三）主持人宣布会议结束。

2024 年年度股东会会议须知

为维护股东合法权益，确保有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）2024 年年度股东会（以下简称本次大会）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为股东）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

三、公司资本运营部负责本次大会的会务事宜。

四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。

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