公告日期：2025-04-26

科捷智能科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2024 年独立董事的相关工作中，严格根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《科捷智能科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等规定，忠实勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历

本人康锐，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研
究生学历。1990 年 4 月至 1999 年 7 月历任北京航空航天大学可靠性与系统工程
学院助教、讲师、副教授。1999 年 8 月至今担任北京航空航天大学工程可靠性与系统工程学院教授；2020 年 12 月至今担任公司独立董事、战略委员会主任委员、提名委员会主任委员；2024 年 5 月至今担任公司董事会审计委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，除本人在公司担任除独立董事及专门委员会委员以外，本人及直系亲属均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及其控股股东或其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人作为第一届董事会独立董事和第二届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人出席董
事会会议和股东大会会议情况如下：

参加股东大

参加董事会情况

董事 会情况

姓名 本年应参加 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 出席股东大

董事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 会的次数

康锐 11 11 11 0 0 3

本人由于差旅原因未出席公司 2024 年第一次临时股东大会，已于会前向董事会履行请假手续。

2024 年，本人作为董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、独立董事亲自出席了 1 次战略委员会会议、3 次审计委员会会议、2 次提名委员会会议、1 次独立董事专门会议。

（二）会议表决情况

作为独立董事，本人对公司提交至董事会及各专门委员会、股东大会的议案均认真审议，运用各自的专业知识和实践经验，积极参与审议和决策公司的重大事项，充分发挥独立董事的作用，保证了公司规范运作及董事会的科学决策。

本人认为，公司各项会议的召集召开程序到位，表决前所需表决事情均做到先知晓后表决，重大经营事项均履行了相关审批程序，议事公开、透明和严谨，故对各议案未提出异议，投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人参加了公司 2023 年度审计工作沟通会议，与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审范围、重要时间节点、人员安排、关注重点等事项进行了探讨和交流。

（四）与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过列席股东大会，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实维护中小股东的合法权益。

（五）现场考察情况

报告期内，本人认真履行独立董事职责，与公司管理层通过现场、电话、邮件、微信等保持联系，现场工作时间达到 15 天的基本要求。本人利用参加董事
会和股东大会的机会，对公司进行了实地考察，密切关注公司的生产经营情况、财务及内部风险控制状况，多次听取了公司管理层对公司经营情况和规范运作方面的汇报，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获取公司重大事……
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