公告日期：2025-04-26

科捷智能科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《科捷智能科技 股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《董事会审计委员会工作 细则》等有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促进公司的规范 运作和健康发展，现将 2024 年度的工作情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会原由独立董事常璟、独立董事王春黎和董事龙 进军组成，其中主任委员（召集人）常璟女士为会计专业人士。

2024 年 5 月，公司完成董事会换届选举工作，公司第二届董事会审计委员
会由独立董事常璟担任召集人，康锐、王春黎担任委员。其中会计专业人士为常 璟，审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，符合上海证券交易所的相关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》的有关要求。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了会议，召
开会议的情况具体如下：

会议名称 召开日期 会议内容

审议通过：

1、《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的
议案》

2、《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》

4、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
第一届董事会 2024 年 4 月 5、《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》

第十六次审计 15 日 6、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报
委员会 告>的议案》

7、《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理
议案》

8、《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告>的议案》

9、《关于开展 2024 年度外汇套期保值业务的议案》

10、《关于向子公司提供财务资助的议案》

11、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》

第一届董事会 2024 年 5 月 审议通过：

第十七次审计 16 日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》

委员会 2、《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

第二届董事会 2024 年 8 月 审议通过：

审计委员会第 12 日 1、《关于公司<2024 年半年度报告全文及其摘要>的议案》

一次会议

第二届董事会 2024 年 9 月 审议通过：

审计委员会第 9 日 1、《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计

二次会议 机构的议案》

第二届董事会 审议通过：

审计委员会第 2024 年 10 1、《关于变更会计政策的议案》

三次会议 月 21 日 2、《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》

3、《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

三、审计委员会主要工作内容

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，公司董事会审计委员会监督了公司聘任会计师事务所的选聘流程， 并对毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程 中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实 履行了审计机构应尽的职责，认可毕马威华振会计师事……
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