公告日期：2025-04-26

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-020
科捷智能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年4月15日送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长龙进军主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》并听取独立董事述职报告

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见》《2024年度独立董事述职报告》。公司独立董事常璟、康锐、王春黎向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2024年年度股东大会上做述职报告。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2024年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司<2024年年度报告全文及其摘要>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，公司财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告；本议案需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

（七）审议通过《关于公司<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022）。
（九）审议通过《关于<公司对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《公司对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十）审议通过《关于申请2025年度综合授信额度和票据池授信额度的议案》
本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于申请 2025 年度综合授信额度和票据池授信额度的公告》（公告编号：2025-023）。

（十一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告……
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