公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于科捷智能科技股份有限公司

部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为科捷智能科技股份有限公司（以下简称“科捷智能”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就科捷智能部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的事项，发表专项核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币
21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不
含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元，上述资金已全部到位，
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 9 月 9 日出具
了“普华永道中天验字（2022）第 0778 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分
司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金
（万元）

1 收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权 11,697.87 11,697.87

2 智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目 28,941.25 8,619.83

3 总部及研发中心建设项目 10,927.11 7,690.12

4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 68,398.42 44,837.33

三、关于本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及调整内部投资结构等相关事项的情况及原因

（一）拟新增实施主体和实施地点的情况

根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，公司拟增加全资子公司Kengic Corporation Co.,Ltd.（以下简称“韩国科捷”）、Kengic Corporation (HongKong) Limited（以下简称“香港科捷”）及 KENGIC INTELLIGENT（SINGAPORE）PTE.LTD. （以下简称“新加坡科捷”）为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“营销网络及数字化建设项目”的实施主体，新增广州、深圳、成都、苏州、香港、韩国、新加坡、德国、荷兰、匈牙利、印度尼西亚、越南、泰国、阿联酋、马来西亚、土耳其为“营销网络及数字化建设项目”的实施地点，本次增加实施地点及实施主体，不会对该项目的实施造成不利影响，未改变公司募集资金的用途和投向。

本次增加募投项目实施主体和实施地点的具体调整情况如下：

项目名称 增加前 增加后

实施主体 科捷智能 科……
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