公告日期：2025-04-26

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-031
科捷智能科技股份有限公司

关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内
部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科捷智能”）于 2025年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构的议案》，同意公司募投项目“营销网络及数字化建设项目”增加实施主体及实施地点，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“营销网络及数字化建设项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及调整内部投资结构事宜不涉及募投项目规模及用途的变更。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智
能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人
民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89
元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 891,371,096.07 元，上述资金已全部
日出具了“普华永道中天验字（2022）第 0778 号”《验资报告》。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》（公告编号：2023-018）及《关于调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-038），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下：

单位：万元

序号 项目 投资总 募集资金拟投
额 资额

1 收购青岛软控智能装备有限公司100%股 11,697.87 11,697.87
权

2 智能物流和智能制造系统产品扩产建设 28,941.25 8,619.83
项目

3 总部及研发中心建设项目 10,927.11 7,690.12

4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51

5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 68,398.42 44,837.33

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目的募集资金存放与使用情况，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-026）。
三、关于本次部分募投项目新增实施主体、实施地点及调整内部投资结构等相关事项的情况及原因

（一）拟新增实施主体和实施地点的情况

根据公司募投项目实施规划及实际业务运营需要，公司拟增加全资子公司Kengic Corporation Co.,Ltd.（以下简称“韩国科捷”）、Kengic Corpora……
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