公告日期：2025-04-26

苏州光格科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（欧攀）

本人作为苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将2024年度本人履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）公司任职情况

本人自 2020 年 11 月起至今，任公司独立董事，任公司董事会提名委员会主
任委员，任公司董事会战略委员会委员。

（二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人欧攀，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学光学工程专业，获博士学位。2005 年 3 月至今，任职于北京航空航天大学仪器科学与光电工程学院，历任讲师、副教授。2020 年 11 月至今，任公司独立董事。
（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍我进行独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开5次董事会会议和3次股东大会。本人均亲自出席会议，对出席的会议所审议的议案，本人均认真审阅，没有提出异议的情形。

出席董事会会议情况 参加股东
大会情况

本年应参 亲自 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东大
加董事会 出席 方式出 席次数 次数 次未亲自出 会的次数
次数 次数 席次数 席会议

5 5 4 0 0 否 3

公司各次会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（二）参加专门委员会工作情况

报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议，公司董事会战略委员会未召开会议。

（三）与会计师事务所的沟通情况

在公司年度财务报告编制和审计过程中，参与了年报审计沟通会议，充分了解年审计划、审计程序及本年度审计重点事项，并在年审会计师出具初步审计意见后，与会计师沟通初审意见，关注审计过程中所发现的问题，保证公司年度报告披露的真实、准确、完整。

（四）现场工作及公司配合独立董事情况

报告期内，本人积极履行独立董事职责，持续关注公司生产经营状况、财务状况以及规范运作情况，按时出席股东大会、董事会、年报审计沟通会议等会议。本人多次对公司研发中心、生产现场及募投项目现场进行实地考察，与公司管理层、业务部门进行深入交流和有效沟通，仔细询问内部控制与流程管理执行情况，对公司在研项目进行详细了解，针对新的行业应用，例如港口皮带机等新应用场景下关键技术指标的升级迭代情况，以及部分新行业意向客户沟通情况。报告期内，公司为提高长期竞争力，巩固提升行业领先地位，持续保持较高水平的研发投入，引进高层次高学历的研发技术人员。本人运用自身技术专业背景知识，充分发挥监督和指导的作用。

公司管理层积极配合独立董事的履职工作，保证独立董事享有与其他董事同等的知情权，保持积极有效的沟通，为本人履职提供了必备的条件和充分的
支持。公司积极组织参与上海证券交易所开展的独立董事专题培训，通过后续培训不断提升独立董事履职能力。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年，本人根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司相关事项予以关注和审核，并就相关事项的合法合规作出独立明确的判断，具体情况如下：

（一）应当披露的关联交易情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。