公告日期：2025-04-26

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-013
苏州光格科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

苏州光格科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，于 2025 年 4 月 25
日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议由监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

经审阅，公司监事会认为：

1) 2024 年年度报告及其摘要的审议程序均符合法律、法规、公司章程和公
司内部治理制度的各项规定；

2) 2024 年年度报告及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2024
年年度的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本审核意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告及其摘要编
制和审议的人员违反保密规定的行为；

4) 2024 年年度报告及其摘要真实反映了本报告期公司的实际情况，所记载
事项不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、
准确、完整。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

经审阅，公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

(五) 审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》；

公司监事会认为：2024 年度募集资金存放与实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。上述事项内容及决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(六) 审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度内部控制评价报告》。

(七) 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

公司监事会认为：公司结合实际经营情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司本次……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。