公告日期：2025-12-06

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-047
南京磁谷科技股份有限公司

关于取消公司监事会、 修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 5 日召开第
二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、关于取消公司监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内部制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

鉴于上述取消公司监事会事项，同时根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）
等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司规范治理运作需要，并结合公司实际情况，公司拟对《南京磁谷科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，具体如下：

序号 本次修订前的公司章程内容 本次修订后的公司章程内容

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债
合法权益，规范公司的组织和行为， 权人的合法权益，规范公司的组织和行
根据《中华人民共和国公司法》（以下 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
简称“《公司法》”）《中华人民共和国 下简称“《公司法》”）《中华人民共和
证券法》（以下简称“《证券法》”）《上 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上
海证券交易所股票上市规则》（以下简 海证券交易所股票上市规则》（以下简
1 称“《上市规则》”）《上海证券交易所 称“《上市规则》”）《上海证券交易所
科创板股票上市规则》（以下简称“《科 科创板股票上市规则》（以下简称“《科
创板上市规则》”）《上海证券交易所 创板上市规则》”）《上海证券交易所科
科创板上市公司自律监管指引第 1 号 创板上市公司自律监管指引第1号——
——规范运作》（以下简称“《指引》”） 规范运作》（以下简称“《指引》”）《上
《上市公司章程指引》等法律、法规 市公司章程指引》等法律、法规及规范
及规范性文件的有关规定，制订本章 性文件的有关规定，制定本章程。

程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行事务的董事为公
司的法定代表人，董事长为代表公司执
行事务的董事，由董事会以全体董事的
过半数选举产生。董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法
……
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