公告日期：2025-05-21

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-022
南京磁谷科技股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会
议通知于 2025 年 5 月 15 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 5
月 20 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议决议合法、 有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次公司与关联方向控股子公司增资事项，符合公司的生产经营及业务发展需要。本次交易事项遵循公平、公正、公允的原则，审议及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-
023）。

监事王莉女士系该事项关联监事， 回避本议案的表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0票。议案审议通过。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司监事会
2025年 5月 21 日

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