公告日期：2025-04-29

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-014
南京磁谷科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 26 日召开
第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司经营范围的相关情况

为更好满足公司业务发展需求，结合公司实际情况，公司拟在原有经营范围的基础上，增加：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

变更前经营范围：

机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技术咨询；节能工程设计、施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：

机电设备、节能环保设备、教学设备、试验仪器仪表、电子产品、电气设备、软件、汽车配件的研发、生产、销售；节能技术开发、推广服务、技术咨询；节能工程设计、施工；合同能源管理；商务信息咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)；

发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动）

本次经营范围的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修订《公司章程》相应条款的情况

鉴于上述变动，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、
规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会拟对《南京磁谷科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，具体修订
情况如下：

修订前 修订后

第十四条 经依法登记，公司的经营范围
第十四条 经依法登记，公司的经营范围

为：机电设备、节能环保设备、教学设
为：机电设备、节能环保设备、教学设

备、试验仪器仪表、电子产品、电气设
备、试验仪器仪表、电子产品、电气设 备、软件、汽车配件的研发、生产、销备、软件、汽车配件的研发、生产、销 售；节能技术开发、推广服务、技术咨售；节能技术开发、推广服务、技术咨

询；节能工程设计、施工；合同能源管
询；节能工程设计、施工；合同能源管 理；商务信息咨询；自营和代理各类商品理；商务信息咨询；自营和代理各类商

和技术的进出口业务（国家限定企业经营
品和技术的进出口业务（国家限定企业 或禁止进出口的商品和技术除外)；发电业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。 务、输电业务、供（配）电业务。（依法须（依法须经批准的项目,经相关部门批准 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展后方可开展经营活动）

经营活动）

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

本次变更经营范围、修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第
二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层全权办理变更经营范
围、修订《公司章程》的工商变更登记等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京磁谷……
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