公告日期：2025-10-31

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-047

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及公司部分
治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10
月 29 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。 公司于同日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》。《关于取消监事会、修订<公司章程> 并办理工商变更登记的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》的部分子 议案尚需提交公司股东大会审议，相关情况如下：

一、取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）、
中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司发展的实际情 况，公司不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法 律法规规定的监事会职权。《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会议事规 则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，对《重 庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款 进行修订，同时由董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及章程 备案等手续，变更及备案登记最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按 照法律法规和规范性文件等要求履行职责。

本次取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的事项尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》的修订情况详见本公告附件《公司章程修订对比表》。修订后的《公司章程》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体。

二、修订公司部分治理制度的相关情况

为进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等最新法律法规、规范性文件以及《公司章程》的最新修订情况，并结合公司实际情况，拟对公司部分治理制度进行修订。具体情况如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东

大会审议

1 《董事会议事规则》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理制度》 修订 是

5 《对外担保管理制度》 修订 是

6 《对外投资管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理制度》 修订 是

8 《累计投票制实施细则》 修订 是

9 《审计委员会工作细则》 修订 否

10 《提名委员会工作细则》 修订 否

11 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

12 《战略委员会工作细则》 ……
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