公告日期：2025-04-26

国泰海通证券股份有限公司

关于重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

部分募投项目新增子项目的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“智翔金泰”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《规范运作》《上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对智翔金泰部分募投项目新增子项目的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金投资项目概述

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆智翔金泰生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕725 号），公司首次公开发
行人民币普通股 9,168.00 万股，发行价格为每股 37.88 元，共募集资金 347,283.84
万元，扣除发行费用后募集资金净额为 329,140.14 万元。上述资金已于 2023 年6 月 15 日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
新 股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 6 月 15 日 出 具 了
XYZH/2023BJAA11B0462 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入 累计已投入募
号 募集资金 募集资金 集资金

1 抗体产业化基地项 45,000.00 40,631.32 33,601.50 17,316.19
目一期改扩建

2 抗体产业化基地项 150,000.00 149,963.60 124,017.69 91.37
目二期

3 抗体药物研发项目 123,178.10 123,178.10 101,866.48 36,801.56

4 补充流动资金 84,226.98 84,226.98 69,654.47 69,654.47

合计 402,405.08 398,000.00 329,140.14 123,863.59

（三）本次部分募投项目拓展子项目的情况

公司首次公开发行股票募投项目“抗体药物研发项目”募集资金用于在研产品的临床试验，包括 GR1501、GR1603、GR1802、GR1803、GR1901 和 GR1801等项目研发，旨在推动公司在研产品的研发进程，丰富公司在研产品管线，从而扩展公司面向的市场领域，扩大公司的发展空间。

当前，募投项目 GR1801、GR1802 主适应症都已陆续申报 NDA、完成Ⅲ期
临床试验受试者入组等，为拓宽产品适用范围，公司积极进行新适应症探索，GR1802 开展了过敏性鼻炎、慢性自发性荨麻疹、儿童/青少年特应性皮炎适应症的临床试验，GR1801 拟拓展儿童狂犬病被动免疫适应症，为加快产品开发，公司拟使用募集资金推动以上适应症研发进展。

公司原募投项目未发生变化，本次对首次公开发行股票募投项目中“抗体药物研发项目”部分子项目拓展适应症情况如下：

单位：万元

子项目名称 拓展适应症 拟投资金额 已投入金额

(截至 2025 年 3 月 31 日)

慢性自发性荨麻疹 ……
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