公告日期：2025-04-26

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-011
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
二次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯的方式召开，会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议通知及相关资料于 2025 年 4 月 15 日送达
全体监事，会议由监事会主席杨佳倩主持。会议的召集、召开符合有关法律、法 规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的 规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司制度的要求， 认真履行了监督职责，对公司财务管理、重大事项决策、股东大会与董事会召开 程序和决议执行以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、 检查，积极维护了公司与全体股东权益。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符
合法律法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整， 反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，多次负责公司的财务审计工作，并能较好地履行其职责和义务，因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

公司监事会认为：公司在 2024 年度不断健全内部控制体系，内部控制制度完整有效，不存在内部控制重大或重要缺陷，公司编制的《2024 年度内部控制评价报告》能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告>的议案》

公司监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等相关法律法规以及公司章程的规定，并及时履行相关信……
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