公告日期：2025-04-26

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2025-013
重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计的2025年度日常关联交易，是基于公司和关联方之间的正常生产经营需要。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第二届董事会审计委员会第三次会议，通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意该议案提交至公司董事会审议。

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。关联董事蒋仁生回避了相关事项的表决，出席会议的非关联董事一致表决通过。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年

占同 1-3 月与

关联交易 2025 年 类业 关联人 2024 年 占同类
类别 关联人 预计金 务比 累计已 实际发 业务比
额 例（%） 发生的 生金额 例（％）
交易金

额

向关联人 重庆智睿投资有

购买燃料 限公司 120.00 8.03 11.66 70.63 9.35

和动力
接受关联 北京智飞绿竹生

人提供的 物制药有限公司 23.00 0.06 17.92 11.32 0.05

劳务
向关联人 安徽智飞龙科马

销售材料 生物制药有限公 10.00 100.00 0.33

司

向关联人 安徽智飞龙科马

购买商品 生物制药有限公 200.00 2.88

司

向关联人 重庆智睿投资有 200.00 11.69 38.02 154.13 11.93
租赁房 限公司

屋、车辆 北京智飞绿竹生 200.00 11.69 37.49 153.75 11.90
物制药有限公司

向关联方 重庆美莱德生物 3.00 100.00 0.63 2.53 100.00
出租土地 医药有限公司

合计 756.00 106.05 392.36

（三）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类 关联人 2024 年预计 2024年实际发
别 金额 生金额

向关联人购

买燃料和动 重庆智睿投资有限公司 155.00 70.63

力

向关联人提 安徽智飞龙科马生物制药有限 150.00

供劳务 公司

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