公告日期：2025-11-28

证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2025-045
贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有限公司 101 办公大楼 5 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 93

普通股股东人数 93

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 37,641,930

普通股股东所持有表决权数量 37,641,930

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

33.0431

例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 33.0431
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，以现场结合通讯方式列席7人，；
2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生列席了本次会议；公司部分高级管理人员列席会议.
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年开展应收账款保理及认购应收账款资产支持证券暨
关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 37,250,102 98.9591 384,528 1.0215 7,300 0.0194

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

关于 2025 年开 3,495 89.9200 384,5 9.8922 7,300 0.1878
展应收账款保 ,368 28

1 理及认购应收

账款资产支持

证券暨关联交

易的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1.本次会议审议的议案 1 的关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决；

2.本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3. 议案 1 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持
有有效表决权股份总数的过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2025 年 11 月 28 日

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