公告日期：2025-04-26

贵州振华风光半导体股份有限公司

2024 年度独立董事述职情况报告

作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，尽职尽责履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，对公司相关会议审议的各个重大事项发表了公正、客观的意见，维护了公司的规范化运作及全体股东的整体利益。现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

嵇保健，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学
历，研究员。1998 年 9 月至 2002 年 7 月，在南京师范大学自动化专业本科学习；
2002 年 7 月至 2004 年 8 月，在江苏华盛信息科技有限公司担任工程师职务；2004
年 9 月至 2007 年 7 月，在南京航空航天大学电力系统及自动化专业硕士研究生
学习；2007 年 4 月至 2018 年 6 月，在南京工业大学担任教师（其中 2010 年 9
月至 2012 年 7 月，在东南大学电气工程专业博士研究生学习）；2018 年 6 月至
今，在南京理工大学担任教师；2021 年 6 月至今，在本公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东、实际控制人或

者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行
独立客观判断的情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事 2024 年度履职概况

2024 年，作为公司的独立董事，本人以审慎的态度勤勉尽责，积极出席公
司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会会议、股东大会，忠实履行独
立董事的工作职责，维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。

（一）出席董事会及股东大会情况

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各
项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥本人专业知识和工作经验优
势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各
项议案均投了赞成票。

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，8 次董事会，独立董事出席会议情况
如下：

参加股东
参加董事会会议情况

大会情况

是 否 连

独立董 本年度应 以通讯 委托

亲自出 现场出 续 两 次

事姓名 参加董事 方式参 出席 缺席会 出席股东
席会议 席会议 未 亲 自

会会议次 加会议 会议 议次数 大会次数
次数 次数 参 加 会

数 次数 次数

议

嵇保健 8 8 4 4 0 0 否 3

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员及战略委员会委员，

任期内，公司共召开 2 次薪酬与考核委员会会议，3 次提名委员会……
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