公告日期：2025-04-26

贵州振华风光半导体股份有限公司

关于中国电子财务有限责任公司 2024 年

年度风险评估报告

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）通过查验中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务公司”）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的中电财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务报表，对中电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下：

一、中电财务公司基本情况

1.中电财务公司是经中国人民银行银复〔2000〕243号文件批准成立的全国性非银行金融机构。

2.金融许可证机构编码：L0014H211000001

3.统一社会信用代码：91110000102090836Y

4.2024年6月经国家金融监督管理总局北京监管局京金复〔2024〕379号文件批准，以资本公积33,040.90万元和未分配利润26,859.10万元转增注册资本，转增后，注册资本金从19.01亿元人民币增加至25.00亿；2024年12月经国家金融监督管理总局北京监管局京金复〔2024〕730号文件批准，中国电子信息产业集团有限公司受让中电财务公司第二大股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司持有的23.61%股权(此次股权变更于2025年1月20日完成工商变更)，受让后，中国电子信息产业集团有限公司持有中电财务公司81.27%的股权。

具体股权结构如下：

股东名称 投资金额（万元） 持股比例（%）

中国电子信息产业集团有限公司 203,175 81.27

武汉中原电子集团有限公司 13,425 5.37

中国电子进出口有限公司 11,650 4.66

中国振华电子集团有限公司 9,825 3.93

中国振华(集团)科技股份有限公司 5,300 2.12

中电智能卡有限责任公司 5,050 2.02

中国中电国际信息服务有限公司 1,575 0.63

合计 250,000 100.00

5.法定代表人：刘桂林

6.住所：北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层

7.经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

二、中电财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

中电财务实行董事会领导下的总经理负责制。中电财务公司已按照《中国电子财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和监事会，并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理人员在内部控制中的责任进行了明确规定，确立了股东会、董事会、监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的公司治理结构。组织架构设置如下：

中电财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风险放在各项工作的首位，以培养员工具有良好职业道德与专业素质及提高员工的风险防范意识作为基础，通过加强或完善内部稽核、培养教育、考核和激励机制等各项制度，全面完善公司内部控制制度。

（二）风险的识别与评估

中电财务公司编制了一系列内部控制制度，完善了风险管理体系，实行内部审计监督制度，设立对董事会负责的内部审计部门，建立内部审计管理办法和操作规程，对公司及所属各单位的经济活动进行内部审计和监督。各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责任管理制度，根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施，各部门责任分离、相互监督，对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制。

（三）控制活动

1.资金管理

中电财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度，制定了《银行类同业授信管理办法》《同业存款管理办法》《同业拆借业务管理办法》……
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