公告日期：2025-04-26

贵州振华风光半导体股份有限公司

2024 年度独立董事述职情况报告

作为贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，2024年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事管理办法》等规定，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，依法维护公司及全体股东利益，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度独立董事履行职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

董延安：1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学
会计学博士学历。1997 年 7 月至 2007 年 10 月，在四川轻化工大学任教，2007
年 10 月至今在贵州财经大学任教，2009 年至 2012 年,在中国政府审计研究中心
担任特约研究员；2011 年至 2017 年，担任贵州财经大学省重点学科会计学学科带头人；2012 年至 2017 年，担任贵州省高校哲学社会科学学术带头人；2014年至 2018 年，在美国注册管理会计师协会(IMA)担任中国教指委委员；2016 年
12 月至 2023 年 5 月，在贵州信邦制药股份有限公司(002390.SZ)担任独立董事；
2020 年 1 月至今，在贵黔国际医院管理有限公司担任外部董事；2023 年 8 月至
今在贵州双龙航空港开发投资（集团）有限公司，担任外部董事；2023 年 12 月至今，在贵州双龙航空港产业发展（集团）有限公司，担任外部董事；2024 年 1
月至 2024 年 7 月，在贵州捷盛钻具股份有限公司，担任独立董事；2024 年 5 月
至今，在贵安新区产业发展控股集团有限公司，担任外部董事；2024 年 5 月至今，在贵州贵安发展集团有限公司，担任外部董事。

截至目前，董延安先生担任 3 家公司独立董事：2021 年 8 月至今，在贵州
省交通规划勘察设计研究院股份有限公司(603458.SH)担任独立董事；2022 年 10
月至今，在贵州南方乳业股份有限公司担任独立董事；2022 年 1 月至今，在本
公司担任独立董事。

（二）独立性情况说明

作为公司独立董事，我具备法律法规所要求的专业性、独立性，任职符合《上
市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，8 次董事会，独立董事出席会议情况
如下：

参加董事会会议情况 参加股东
大会情况

独立董 本年度应 以通讯 委托 是否连续

事姓名 参加董事 亲自出 方式出 现场出 出席 缺席会 两次未亲 出席股东
会会议次 席会议 席会议 席会议 会议 议次数 自参加会 大会次数
数 次数 次数 次数 次数 议

董延安 8 8 4 4 0 0 否 3

作为公司独立董事，按时出席公司董事会及股东大会，未发生缺席或连续两
次未亲自出席会议的情况，认真审议各项议案，对各项议案均未提出异议，并就
有关事项发表意见，以谨慎的态度行使表决权。

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为审计委员会主任委员，任期内，公司共召开 5 次审计委员会会议，
本人出席会议情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开次数 应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 5 5 5 0

（三）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 1 次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，本人作为公司独立董事，严格按照公司独立董事专门会议的工作制度履行职责，并充分利用相关专业知识和实践经验，积极参与审议以上决议，为公司独立董事专门会议的科学决策……
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