公告日期：2025-04-26

证券代码： 688439 证券简称： 振华风光 公告编号： 2025-011
贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交
易，是以正常生产经营业务为基础，以公允定价为原则，遵循平等自愿原则， 交易风险可控，不会对关联人形成较大的依赖，不影响公司的独立性，不存 在损害公司及股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序和专项意见

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开 2025 年第一次独立董事专门会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一致同意通过。独立董事认为：公司 2024 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司预计 2025 年度日常关联交易为公司正常生产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖。会议审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司《2025 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该
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项议案提交董事会审议。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了

《2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事朱枝勇先生、赵晓辉先生、

胡锐先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该项议案。同日，公司召

开第二届监事会第五次会议，审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议

案》，关联监事唐孝成先生、陈兴红先生回避表决，出席会议的非关联监事同

意该项议案。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关

议案回避表决。

监事会认为：公司2024年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损

害公司及全体股东利益的情形。公司预计2025年度日常关联交易为公司正常生

产经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合

公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价

格公允合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中

小股东及非关联股东利益的情形。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

结合公司业务发展及生产经营情况，公司2025年度日常关联交易预计合计

金额约为9,272.00万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

关 本次预计
联 2025年 占同类 截止3 2024年 占同类 额度与上
交 关联人 关联交易内 度预计 业务比 月31日 度实际 业务比 年度实际
易 容 金额 例（% 已发生 发生金 例（% 发生金额
类 ） 金额 额 ） 差异较大
别 的原因

向 中国电子信息产业 采购商品、

关 集团有限公司及其 接受劳务 3,247.00 6.84 79.14 1,483.58 3.12 根据业务
联……
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