公告日期：2026-01-28

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-009
上海英方软件股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 27 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 47

普通股股东人数 47

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,469,984

普通股股东所持有表决权数量 36,469,984

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.1980
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.1980

注:截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000

2、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000

3、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

普通股 36,460,190 99.9731 9,794 0.0269 0 0.0000

4、 议案名称：《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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