公告日期：2026-01-09

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-003
上海英方软件股份有限公司

关于公司修订《公司章程》及部分公司治理制度的公
告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容 修订后《公司章程》条款内容

第十七条 公司股份的发行，实行公开、 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
公平、公正的原则，同类别的每一股份具 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和 和价格应当相同；任何单位或者个人所认 价格应当相同；任何单位或者个人所认购的
购的股份，每股应当支付相同价额。 股份，每股应当支付相同价额。

第三十四条 公司股东享有下列权利： 第三十四条 公司股东享有下列权利：

…… ……

（五）查阅本章程、股东名册、股东会会 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股东 议记录、董事会会议决议、财务会计报 会会议记录、董事会会议决议、财务会计报
告； 告，符合规定的股东可以查阅公司会计账
…… 簿、会计凭证；

……

第八十二 条下列事项由股东会以特别决 第八十二 条下列事项由股东会以特别决议通
议通过： 过：

…… ……

（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清

…… 算；

……

第一百一十三条 董事会行使下列职权： 第一百一十三条 董事会行使下列职权：

…… ……

（七）在股东会授权范围内，决定公司对 （七）在股东会授权范围内，决定公司对外

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

担保、委托理财、关联交易、银行贷款、 事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事

对外捐赠等事项； 项；

…… （八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董 （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

事会秘书及其他高级管理人员；根据总经 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬

理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、 事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定

财务负责人等高级管理人员，并决定其报 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等

酬事项和奖惩事项； 高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事

…… 项；

……

除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章……
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