公告日期：2026-01-09

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2026-004

上海英方软件股份有限公司

关于公司董事辞职暨补选非独立董事、选举职工代表

董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司职工代表董事高志会先生、非独立董事陈勇铨先生提交的书面辞职报告，上述

人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立董

事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代

表董事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不

变。本次选举完成后，公司第四届董事会专门委员会组成不变。

一、董事职务变更情况

（一）董事职务变更的基本情况

是否

继续 是否
在上 存在
市公 具体职务（如适 未履
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 司及 用） 行完
其控 毕的
股子 公开
公司 承诺
任职

高志会 职工董事 2026 年 1 月 8 日 2027 年 9 月 18 日 工作调整 是 公司北京研发一 是
组研发总监、核

心技术人员

陈勇铨 非独立董事 2026 年 1 月 8 日 2027 年 9 月 18 日 工作调整 是 副总经理、研发 是
总监、核心技术

人员

注：上述人员辞职为公司董事职务变更，因工作调整，公司拟选举高志会先生为非独立

董事，公司于 2026 年 1 月 8 日召开职工代表大会，选举陈勇铨先生为公司职工代表董

事。除上述职务变更外，高志会先生、陈勇铨先生在公司担任的其他职务不变。本次选

举完成后，公司第四届董事会专门委员会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。