公告日期：2025-04-26

2024

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会专
门委员会议事规则》等法律法规及规则指引，报告期内，上海英方软件股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，在报告期内秉持审慎、
客观、独立的原则，勤勉尽责、恪尽职守，充分发挥审计监督指导作用，为董
事会科学决策提供了有力的支持和保障。现就 2024年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独
立董事黄建华、独立董事冯胜钢；公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事罗春华、独立董事黄建华、独立董事李绍书，其中召集人均由
具有会计专业资格的独立董事罗春华担任。

二、审计委员会年度会议召开情况

序号 召开时间 会议名称 议题 审议结果

1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的

议案》；

2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议

案》；

3、《关于公司2023年度利润分配方案的议案

》；

4、《关于公司2023年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》；

1 2024.4.23 第三届董事会审计 5、《关于公司2023年内部控制自我评价报告 一致同意
委员会第九次会议 的议案》；

6、《关于审议会计师事务所履职情况评估报

告的议案》；

7、《关于续聘2024年度审计机构的议案》；

8、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议

案》；

9、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案

》。

第三届董事会审计 1、《关于2024年半年度报告及摘要的议案》

2 2024.8.21 委员会第十次会议 ； 一致同意
2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告的议案》。

第三届董事会审计 1、《关于公司<2024年第三季度报告>的议

3 2024.10.28委员会第十一次会 案》 一致同意
议

4 2024.12.26 第四届董事会审计 1、《关于公司2024年度审计工作计划的 一致同意
委员会第一次会议 议案》

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会与公司聘请的外部审计机构天健会计师事务所（特
殊普通合伙）（以下合称“外部审计机构”）执行2024年度财务及内部控制审计工
作情况进行了监督，认为外部审计机构在为公司审计工作期间勤勉尽责、遵循独立、客观、公证的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。在公司年度财务
报告中的审计过程中，发挥监督和评估的职责，与外部审计机构的人员就审计范围、审计计划、审计方法及重点审计事项进行了充分的讨论预沟通，确定了具体事项和
时间安排，并对审计的关键事项提出了具体意……
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