公告日期：2025-04-26

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）作为公司2024年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对会计师事务所2024年度履职评估的情况汇报如下：

一、2024年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人

上年末执业人员 注册会计师 2,356人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人

2023 年 （ 经 审 业务收入总额 34.83亿元

计）业务收入 审计业务收入 30.99亿元

证券业务收入 18.40亿元

客户家数 707家

审计收费总额 7.20亿元

制造业，信息传输、软件和信息技术
2024年上市公司 服务业，批发和零售业，水利、环境
（含A、B股）审 和公共设施管理业，电力、热力、燃
计情况 涉及主要行业 气及水生产和供应业，科学研究和技
术服务业，租赁和商务服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮
政业，采矿业，农、林、牧、渔业，

文化、体育和娱乐业，建筑业，综
合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作
等

本公司同行业上市公司审计客户家数 51

（二） 聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月23日召开第三届董事会第二十二次会议，于2024年5月15日召开2023年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘2024年审计机构的议案》，同意续聘天健所为公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。
二、2024年年审会计师事务所履职情况评估

经评估，近一年天健所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下：

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司2024年年报工作安排，天健所对公司2024年度财务报告及2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用其他关联资金往来等进行核查并出具了专项报告。

经审计，天健所认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健所出具了标准无保留意见的审计报告。

在执行审计工作的过程中,容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司治理层和经营管理层进行了沟通。

三、总体评价

公司审计委员会认为天健所在公司2024年度审计过程中，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司
2024年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

上海英方软件股份有限公司
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