公告日期：2025-04-26

上海英方软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

黄建华先生，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于华东理工大学，博
士学历。1987 年至 1998 年，担任华东理工大学教师；1998 年至今，担任华东理工大学副教授、硕士生导师；2023 年 7 月，退休。2019 年至今，任公司独立董事。无兼职情况。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年，本人作为独立董事参加公司全年召开的 8 次董事会会议、3 次股东大会，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对 2024 年度的董事会议案均投了同意票，没有对相关议案提出异议的情况，公司董事会 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

此外，报告期内公司董事会专门委员会共召开 7 次会议，本人作为委员参与提名委员会
会议 1 次、战略委员会 1 次；作为召集人召开薪酬与考核委员会会议 1 次。上述会议所有议
案全部通过。

（二）独立董事专门会议情况

日期 会议届次 发表意见情况

第三届独立董

2024.2.1 事专门会议第 1、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

一次会议

第三届独立董

2024.2.19 事专门会议第 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

二次会议

1、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2、《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报
第三届独立董 告的议案》

2024.4.23 事专门会议第 3、《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》

三次会议 4、《关于公司 2024 年度董事薪酬及津贴方案的议案》

5、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

第三届独立董

事专门会议第 1、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
2024.8.21 告的议案》

四次会议

作为公司独立董事，本人认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

（二）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、证券部及相关部门为保证独立董事有效行使职权，……
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