公告日期：2025-04-26

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2025-022
上海英方软件股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月16日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 16 号楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日

至2025 年 5 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 投票股东类型
号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 √

4 《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度董事薪酬及津贴方案的议案》 √

7 《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴方案的议案》 √

8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

8.01 《关联交易决策制度》（2025 年 4 月修订） √

8.02 《募集资金管理制度》（2025 年 4 月修订） √

8.03 《信息披露管理制度》（2025 年 4 月修订） √

9 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 √

10 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 √

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第四届董事会第四次会议
及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》披露的相关公告。

公 司将 在 2024 年 年度 股东大会召开 前， 在上 海证 券 交易所网站
（www.sse.com.cn）登载《2024 年年度股东大会会议资料》
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一……
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