公告日期：2025-04-26

上海英方软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等有关规定和要求，认真行使权利，依法履职，做到不受其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作，维护公司和股东尤其是中小股东的利益，客观、公正、独立地履行独立董事职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：
一、 独立董事基本情况

2024 年 9 月 19 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举李
绍书先生为公司第四届董事会独立董事的议案》。根据董事会提名，选举本人为第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。本人将同时担任公司第四届董事会审计委员会、提名委员会相关职务。

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

李绍书先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居住权。毕业于天津大学，学士学
历。1999 年至 2005 年，担任方正科技集团股份有限公司华中区总经理、山东公司总经理、商用产品事业部总经理；2006 年至 2009 年，担任锐捷网络股份有限公司渠道总经理、政府业务部总经理；2009 年至 2014 年，担任迈普通信技术股份有限公司副总经理；2014 年至2015 年，担任太极计算机股份有限公司政府业务部总经理；2015 年至 2018 年，担任北京中求细节管理咨询有限公司总经理；2016 年至 2024 年，担任北京开普云信息科技有限公司董
事、副总经理；2020 年至 2024 年，任北京开普瑞曦科技有限公司董事长；2024 年 9 月至今，
任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，与公司或公司控股股东、实际控制人无关联关系；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和部门规章所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会情况

报告期内，本人积极参加了公司的董事会和股东大会，会前认真审阅了会议文件及相关
材料，积极参与各议案的讨论，本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，结合自身专业背景及从业经验提出专业建议并发表独立意见，切实维护了公司和全体股东的利益。2024 年，本人作为独立董事参加公司全年召开的 2 次董事会会议、1 次股东大会，认真审议各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，对任期内 2024 年度的董事会议案均投了同意票，没有对相关议案提出异议的情况，任期内 2024 年度审议的所有议案全部表决通过。

此外，任期内公司董事会专门委员会共召开 2 次会议，本人作为委员参与审计委员会会
议 2 次；作为召集人召开提名委员会 0 次。上述会议所有议案全部通过。

作为公司独立董事，本人认真审阅了董事会及各专门委员会会议资料，充分利用自身的专业知识，以谨慎的态度在董事会及各专门委员会会议上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。报告期内，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议，对各项议案均投同意票。

（二）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总经理、董事会秘书、证券部及相关部门为保证独立董事有效行使职权，为公司独立董事提供了必要的条件。公司管理层也非常重视沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大事项进展情况，使公司独立董事能及时掌握公司经营及规范运作情况，全面深入地了解公司的管理状况、财务状况、募集资金投资项目进展情况等重大事项，关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

综上所述，公司管理层高度重视与公司独立董事的沟通交流，征求意见，听取建议，为公司独立董事更好地履职提供了必要的条件和大力支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024 年，本人根据法律法规及公司内部制度关于独立董事的职责从有利于公司持续经
营和长远发展以及维护股东利益的角度出发，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥重要作用。具体情况如下：

（……
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