公告日期：2026-01-13

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2026-003
常州时创能源股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，常
州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 12 日召开 2026
年第一次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制
选举符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生为公司第三届董事会非独立董事；选举黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生为公司第三届董事会独立董事。公司于同日召开第二届职工代表大会第四次会议，选举陈培良先生为公司第三届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事以及职工代表董事将共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会或职工代表大会审议通过之日起三年，其中，独立董事的任期为 2026 年第一次临时股东会审议通过
之日起至担任公司独立董事满六年之日止，届时公司将根据有关法规及规则重新进行独立董事选举工作。

公司第三届董事会成员的简历详见公司分别于 2025 年 12 月 26 日、2026 年
1 月 13 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《常州时创能源股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-055）以及《常州时创能源股份有限公司关于选举第三届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举公司第三届董事会董事长的议案》，一致同意选举符黎明先生为第三届董事会董事长；同时审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，公司第三届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会 成员 召集人

黄宏辉（独立董事）、叶云开（独立董事）、

审计委员会 黄宏辉
符黎明（非独立董事）

叶云开（独立董事）、崔灿（独立董事）、方

提名委员会 叶云开
敏（非独立董事）

崔灿（独立董事）、黄宏辉（独立董事）、方

薪酬与考核委员会 崔灿

敏（非独立董事）

符黎明（非独立董事）、陈培良（非独立董事）、

战略委员会 符黎明
任常瑞（非独立董事）

上述各专门委员会委员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄宏辉先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘……
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