公告日期：2026-01-13

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2026-001
常州时创能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：常州时创能源股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 25

普通股股东人数 25

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 283,016,610

普通股股东所持有表决权数量 283,016,610

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.5717

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.5717

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由董事会召集，现场会议由董事长符黎明先生主持。本次股东会采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式符 合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《常州时创能源股份有限公 司章程》等的有关规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 董事会秘书夏晶晶女士列席会议；其他高级管理人员均列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

1.01 议案名称：《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 2,792,435 98.2187 43,542 1.5315 7,100 0.2498

1.02 议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026

1.03 议案名称：《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

普通股 282,965,968 99.9821 43,542 0.0153 7,100 0.0026

1.04 议案名称：《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） ……
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