公告日期：2025-12-26

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-055
常州时创能源股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会即将任期届满。为完善公司治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6
名（含一名职工代表董事），独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会对第三届
董事会董事候选人进行资格审查并审核通过后，公司于 2025 年 12 月 25 日召开
公司第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名符黎明先生、方敏先生、任常瑞先生、赵艳女士和徐春先生（简历后附）为第三届董事会非独立董事候选人；同意提名黄宏辉先生、崔灿先生和叶云开先生（简历后附）为第三届董事会独立董事候选人，其中黄宏辉先生为会计专业人士。上述独立董事候选人皆已参加独立董事履职培训并获得有关证明。

根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司
于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的有关文件。

上述董事候选人皆同意接受提名，保证所提供的个人资料真实、准确、完整，并保证当选后忠实、勤勉地履行董事职责。公司本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会进行审议，并采用累积投票制的方式进行选举。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起 3 年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。同时，各位独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

此外，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会
2025 年 12 月 26 日

符黎明先生简历

符黎明先生，1979 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。2007 年 6 月至 2008 年 4 月，历任浙江太阳谷能源应用科技有限公司副
总工程师、生产副总经理；2008 年 7 月至 2009 年 1 月，任上海艾力克新能源有
限公司副总经理兼总工程师；2009 年 3 月至 2009 年 7 月，任浙江太阳谷能源应
用科技有限公司技术总监；2009 年 11 月至 2018 年 5 月，任时创有限执行董事
兼经理；2018 年 6 月至 2019 年 12 月，任时创有限执行董事；2023 年 12 月至
2025 年 12 月，任江苏国强兴晟能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 12 月
至今，任时创能源董事长；

方敏先生简历

方敏先生，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历。2006 年 7 月至 2009 年 2 月，任广州宝洁有限公司高级采购经理；2009
年 2 月至 2018 年 5 月，历任宝洁（中国）营销有限公司重点客户经理、区域销
售经理、销售总监；2018 年 5 月至 2019 年 12 月，任时创有限总经理；201……
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