公告日期：2025-12-26

常州时创能源股份有限公司

第二届董事会独立董事专门会议第六次会议决议
常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会独立董事专
门会议第六次会议于 2025 年 12 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。会议通知已提前向全体独立董事发出。会议应出席独立董事 3 人，实际出席 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由独立董事黄宏辉先生主持。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司第二届董事会独立董事，我们本着勤勉尽责、客观公正的原则，基于独立判断的立场，对公司预计 2026 年度关联交易额度事项进行了认真核查，发表审核意见如下：

审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司的日常关联交易均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，交易双方皆遵循公平、公开、公正的交易原则，参照市场价格协商确定交易价格，关联交易定价公允，不存在影响公司独立性或对关联方产生依赖的情形，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

审议结果：各项子议案《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原材料、商品、产品等事项》《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料和动力等事项》《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产品、服务、商品等事项》《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁等事项》《关于湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事项》均以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。
特此决议。

常州时创能源股份有限公司独立董事：黄宏辉、崔灿、涂晓昱
2025 年 12 月 25 日

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