公告日期：2025-12-26

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-057
常州时创能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 1 月 12 日 13 点 30 分

召开地点：常州时创能源股份有限公司 4 楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 12 日

至2026 年 1 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 《关于 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》 √

1.01 《关于向江苏国强兴晟能源科技股份有限公司购 √

买原材料、商品、产品等事项》

1.02 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司购买原 √

材料、商品、产品等事项》

1.03 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司购买燃料 √

和动力等事项》

1.04 《关于向宁波尤利卡太阳能股份有限公司销售产 √

品、服务、商品等事项》

1.05 《关于向常州朗伯尼特新能源有限公司提供租赁 √

等事项》

1.06 《关于向湖南弘慧教育发展基金会公益捐赠等事 √

项》

累积投票议案
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独 应选董事（5）人

立董事的议案》

2.01 《关于选举符黎明先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案》

2.02 《关于选举方敏先生为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

2.03 《关于选举任常瑞先生为公司第三届董事会非独 √

立董事的议案》

2.04 《关于选举赵艳女士为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

2.05 《关于选举徐春先生为公司第三届董事会非独立 √

董事的议案》

3.00 《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立 应选独立董事（3）人
董事的议案》

3.01 《关于选举黄宏辉先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》

3.02 《关于选举崔灿先生为公司第三届董事会独立董 √

事的议案》

3.03 《关于选举叶云开先生为公司第三届董事会独立 √

董事的议案》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，相关公告详见于
2025 年……
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