公告日期：2025-04-29

常州时创能源股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以 及《常州时创能源股份有限公司章程》、公司《独立董事工作细则》等内部制 度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公司规范运作，充 分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

本人黄宏辉，1958 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。1985 年 8 月至 2018 年 7 月在浙江大学管理学院财务和会计系担任会计
研究所副所长、副教授；2018 年 8 月至今，在浙江大学管理学院 MBA 中心担任
退休返聘教师，教授会计学相关课程；2019 年 12 月至今，任时创能源独立董事。
截至目前本人不存在同时担任其他家公司独立董事的情况。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任委员、第二届董事会薪酬与考核委员会委员。在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会、董事会和董事会各相关专门委员会，在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时（如：2023 年财务决算、2024 年财务预算、续聘会计师事务所和日常关联
交易预计等），与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每
项议案，充分利用自身财务会计方面的专业知识，结合公司运营实际，客观、独
立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不
存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。

（一）出席会议情况

2024 年公司共召开 9 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本人

合计亲自出席会议 11 次，报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会
的具体情况如下：

参加股东大
参加董事会情况

会情况

董事姓名

本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出 缺席次数 是否连续两次未 出席股东大
董事会次数 次数 参加次数 席次数 亲自参加会议 会的次数

黄宏辉 9 9 9 0 0 否 2

报告期内，审计委员会召开了 6 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，

本人作为第二届董事会审计委员会主任委员和第二届董事会薪酬与考核委员会
委员，按照公司董事会审计委员会和薪酬与考核委员会工作制度的有关要求，均
亲自出席了审计委员会和薪酬与考核委员会召开的各次会议。均未有缺席的情况
发生。

1、审计委员会召开会议情况

召开日 会议内容 重要意见 其他履行

期 和建议 职责情况

召开审计委员会第五次会议，审议如下议案：

1、《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会履

职情……
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