公告日期：2025-04-29

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-010
常州时创能源股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次
会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通
知已于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长
符黎明先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》

与会董事认为：2024 年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，积极贯彻执行股东大会、董事会决议及要求，勤勉尽责的开展经营管理活动。公司 2024 年度总经理工作报告真实、客观地反映 2024 年度公司各项生产经营活动的情况。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

与会董事认为：2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司制度的规定和要求，勤勉尽责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，推动公司稳步发展。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
与会董事认为：2024 年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，基于谨慎、客观、独立的原则，认真履行各项职责。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

（四）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》

与会董事认为：2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，充分发挥董事会审计委员会的专业职能和监督作用。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》及《常州时创能源股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告》。

（五）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

与会董事认为：2024 年度，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、公司《独立董事工作细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立、客观、公正意见，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄宏辉）》《常州时创能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（崔灿）》《常州时创能源股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（涂晓昱）》。

（六）审议通过《关于对 2024 年度独立董事独立性自查情况……
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