公告日期：2025-04-29

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-011
常州时创能源股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
通知已于 2025 年 4 月 17 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席黄国银先生
召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会认为：2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《监事会议事规则》等公司制度所赋予的职责，认真履行相关监督职责，对公司财务、相关事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，积极维护了公司及股东利益。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告符合《公司法》和《公司章程》等的规定，真实、准确、完整地反映公司 2024 年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年度财务预算报告是基于当前的经济形势、行业现状与公司现有的经营能力的前提下，综合考虑了业务发展情况，对公司 2025 年度未来发展进行的合理预测。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要全面、完整、真实地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。公司 2024 年年度报告及其摘要的编制过程、内容格式和审核程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关要求。未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露信息的真实性、准确性和完整性，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2024 年年度报告》及《常州时创能源股份有限公司 2024年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、制度文件以及《公司章程》、公司《募集资金管理制度》等的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：2024 年度，公司内部控制评价报告能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷。

审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 202……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。