公告日期：2025-02-27

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2025-005
常州时创能源股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）本年度日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营或履行社会责任所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司选择的合作关联方均具备良好的履约能力，建立了稳定的合作关系，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

需要提请投资者注意的其他事项：本次预计关联交易含公司对外捐赠。
一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年2月25日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，本次日常关联交易预计金额为20,920.45 万元（不含税，下同），关联董事符黎明、张帆、赵艳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。本次日常关联交易预计事项尚需要提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

公司于同日召开了第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联监事黄国银回避表决，出席会议的非关联监事一致同意该议案。

公司独立董事专门会议对《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

进行审议，全体独立董事一致同意该议案并形成以下意见：公司的日常关联交易

均系基于公司业务需要、企业社会责任而开展，具有必要性和合理性，各项关联

交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行，符合商业惯例，关联

交易定价公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在影响公司独立性或

对关联方产生依赖的情形，亦不会损害上市公司及全体股东特别是中小股东的利

益，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

公司董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：
我们认为公司与关联方按照市场交易原则公允、合理地确定交易价格，符合公司

经营发展的必要性，不会对公司生产经营独立性产生任何影响，也不会因为此类

关联交易而对关联方形成依赖。符合公司与全体股东的利益，不存在损害上市公

司及股东特别是中小股东利益的情况。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

年初至 2025 上年实际 本次预计金
关联交易 本次预计 占同类 年1月31日与 发生金额 占同类 额与上年实
类别 关联人 金额 业务比 关联人累计已 （未经审 业务比 际发生金额
例（%） 发生的交易金 计） 例（％） 差异较大的
额 原因

江苏国强兴

向关联人 晟能源科技 300.00 - 0.00 0.00 - -

购买原材 股份有限公
料、产品、 司

商品等 宁波尤利卡 预计业务需
太阳能股份 8,600.00 - 32.06 7,167.70 - 求上涨而采
有限公司 购量增加

向关联人 常州朗伯尼

购买燃料 特新能源有 60.00 0.58 3.77 47.18……
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