公告日期：2025-04-30

此 乃 要 件 请 即 处 理

阁下如对本通函任何方面或应采取的行动有任何疑问，应咨询股票经纪或其他注册证券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问。
阁下如已将名下所有诺诚健华医药有限公司的股份出售或转让，应立即将本通函交予买主或承让人或经手买卖的银行、股票经纪或其他代理商，以便转交买主或承让人。
香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不就本通函全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

InnoCare Pharma Limited

诺诚健华医药有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

（股份代号：9969）

(1) 2024年 年度报告；

(2) 董事会2024年 度工作报告；

(3) 2024年 度公司利润分配计划；

(4) 建议发行及购回股份的一般授权；

(5) 重选退任董事；

(6) 重新委任核数师；

(7) 建议为董事及高级管理层购买责任保险；

(8) 建议更新人民币股份发行募集资金用途；

及

(9) 股东周年大会通告

诺诚健华医药有限公司谨订于2025年 6月20日（星期五）上午十时正假座中国北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼举行股东周年大会，大会通告载于本通函第AGM-1至AGM-8 页 。随函亦附上股东周年大会适用的代表委任表格。代表委任表格亦将于香港联合交易所有限公司网站(www.hkexnews.hk)及本公司网 站 (www.innocarepharma.com)刊 登。
无论 阁下能否出席股东周年大会，务请按照代表委任表格上印备的指示填妥该表格，并尽快且无论如何须于股东周年大会指定举行时间不少于48小时前（即不迟于2025年6月 18日（星 期三）上午十时正）， 交回至本公司的香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心 17M楼。填妥及交回代表委任表格后，股东仍可依愿出席股东周年大会或其任何续会并于会上投票，而在此情况下，代表委任表格将被视作已撤销。为免生疑，库存股份持有人（如 有 ）于 本公司股东大会不具有表决权。本公司将根据上交所的规定就于上交所科创板上市的人民币股份股东出席事宜另行于上交所网站刊发公告。

2025年4月28日

目 录

页次

释义...... 1

董事会函件 ...... 5

1. 绪言...... 6

2. 2024年年度报告 ...... 6

3. 董事会2024年度工作报告 ...... 6

4. 2024年度公司利润分配计划 ...... 7

5. 发行及购回股份的一般授权...... 7

6. 重选退任董事 ...... 8

7. 提名委员会的推荐建议 ...... 9

8. 重新委任本公司核数师 ...... 10

9. 建议为董事及高级管理层购买责任保险...... 10

10. 建议更新人民币股份发行募集资金用途...... 10

11. 暂停办理股份过户登记 ...... 20

12. 股东周年大会通告...... 20

13. 代表委任表格 ...... 21

14. 以投票方式表决...... ……
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