公告日期：2025-04-29

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。
閣下如已將名下所有諾誠健華醫藥有限公司的股份出售或轉讓，應立即將本通函交予買主或承讓人或經手買賣的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9969）

(1)2024年年度報告；

(2) 董事會2024年度工作報告；

(3)2024年度公司利潤分配計劃；

(4) 建議發行及購回股份的一般授權；

(5) 重選退任董事；

(6)重新委任核數師；

(7)建議為董事及高級管理層購買責任保險；

(8)建議更新人民幣股份發行募集資金用途；

及

(9)股東週年大會通告

諾誠健華醫藥有限公司謹訂於 2025 年6月20日（星期五）上午十時正假座中國北京市昌平區中關村生命科學園生命園路8號院8號樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第AGM-1至AGM-8頁。隨函亦附上股東週年大會適用的代表委任表格。代表委任表格亦將於香港聯合交易所有限公司網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站( www.innocarepharma.com )刊登。
無論 閣下能否出席股東週年大會，務請按照代表委任表格上印備的指示填妥該表格，並盡快且無論如何須於股東週年大會指定舉行時間不少於 48小時前（即不遲於 2025年6月18 日（ 星期三）上午十時正），交回至本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視作已撤銷。為免生疑，庫存股份持有人（如有）於本公司股東大會不具有表決權。本公司將根據上交所的規定就於上交所科創板上市的人民幣股份股東出席事宜另行於上交所網站刊發公告。

2025年4月28日

目 錄

頁次

釋義...... 1

董事會函件 ...... 5

1. 緒言...... 6

2. 2024年年度報告 ...... 6

3. 董事會2024年度工作報告 ...... 6

4. 2024年度公司利潤分配計劃 ...... 7

5. 發行及購回股份的一般授權...... 7

6. 重選退任董事 ...... 8

7. 提名委員會的推薦建議 ...... 9

8. 重新委任本公司核數師 ...... 10

9. 建議為董事及高級管理層購買責任保險...... 10

10. 建議更新人民幣股份發行募集資金用途...... 10

11. 暫停辦理股份過戶登記 ...... 20

12. 股東週年大會通告...... 20

13. 代表委任表格 ...... 21

14. 以投票方式表決...... 21

15. 責任聲明 ...... 22

16. ……
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