公告日期：2025-08-29

中信证券股份有限公司

关于江苏康为世纪生物科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称“康为世纪”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审慎核查，就康为世纪部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项发表意见如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 9 月 1 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意江苏康为世纪
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2003 号）。公司本次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,329.0278 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 48.98 元，此次公开发行股份募集资金总额为人民币 114,075.78 万元，扣除所有股票发行费用人民币 8,645.43 万元后的募集资金净额为人民币 105,430.36 万元。前述募集资金已经全部到位，并经大华会
计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 10 月 20 日出具了《验资报告》
（大华验字[2022]000749 号）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐人和存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方/四方监管协议。

根据《江苏康为世纪生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上

市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投入募投项目计划如下：

单位：万元

序号 IPO 募集资金投资项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 医疗器械及生物检测试剂产业化项目 50,000.00 48,669.19

2 康为世纪营销网络建设项目 11,707.64 11,707.64

3 分子检测产品研发项目 14,190.76 14,190.76

4 补充流动资金 24,000.00 24,000.00

合计 99,898.40 98,567.59

公司于 2024 年 6 月 7 日分别召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事

会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司将募集

资金投资项目之一的“医疗器械及生物检测试剂产业化项目”预计达到可使用状

态时间由 2024 年 6 月 30 日延长至 2025 年 6 月 30 日。具体内容详见公司 2024

年 6 月 11 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏康为世纪

生物科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-028）。

三、本次结项募集资金投资项目募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募集资金投资项目为“医疗器械及生物检测试剂产业化项

目”。截至 2025 年 6 月 30 日，上述项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

项目名称 预计投入募集资 实际投入募集 尚需支付的 ……
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