公告日期：2025-08-29

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

独立董事工作制度

第一章 总则

第一条 为完善江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)治理结构，
促进公司规范运作，维护公司的整体利益，有效保护全体股东、特别是中小
股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及
《江苏康为世纪生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有
关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、
实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客
观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有关法
律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规定、
上海证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发
挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受损害。

第四条 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要
股东、实际控制人等单位或个人的影响。

第五条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司(包括公司)担任独立董事，并应当
确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司独立董事中至少包
括一名会计专业人士。

以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业
知识和经验，并至少符合下列条件之一：

(一) 具有注册会计师执业资格；

(二) 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授职称或者博士
学位；

(三) 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗
位有 5 年以上全职工作经验。

公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任
高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业
人士担任召集人。

公司在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略专门委员会。提名委员会、薪
酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。

第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由
此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。
第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则的学习，不断提高履职能力。

第二章 独立董事任职资格

第九条 担任公司独立董事的人士应当具备下列基本条件：

(一) 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；
(二) 具有中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立
性；

(三) 具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规
则；

(四) 具有五年以上履行独立董事职责所必须的法律、会计或者经济等工作
经验；

(五) 具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；

(六) 法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和公司

章程规定的其他条件。

第十条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独……
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