公告日期：2026-01-31

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2026-005
中国铁建重工集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 352

普通股股东人数 352

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,880,807,704

普通股股东所持有表决权数量 3,880,807,704

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

72.7629
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.7629

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公
司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事8人，列席8人，全部董事列席会议。
2、 董事会秘书李刚先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 3,877,618,070 99.9178 2,840,148 0.0731 349,486 0.0091

（二） 累积投票议案表决情况
2.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当
序号 效表决权的比例（%） 选

关于选举赵晖先

2.01 生为公司第三届 3,872,716,781 99.7915

董事会非独立董

事

关于选举贺勇军

2.02 先生为公司第三 3,871,321,695 99.7555

届董事会非独立

董事

关于选举沙明元

2.03 先生为公司第三 3,871,303,160 99.7550

届董事会非独立

董事

关于选举谢华刚

2.04 先生为公司第三 3,871,321,522 99.7555

届董事会非独立

董事

关于选举胡斌先

2.05 生为公司第三届 3,871,269,332 99.7542

董事会非独立董

事

3.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当

序号 效表决权的比例（%） 选

关于选举吴云天

3.01 先生为公司第三 3,872,000,256 ……
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