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铁建重工:《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》修订条文对照表 查看PDF原文

公告日期:2025-05-30


《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》

修订条文对照表

修订前 修订后

第七条 董事会根据股东大会授权依法行使下列 第七条 董事会根据股东大会股东会授权依法行
职权: 使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作; (一)召集股东大会股东会,并向股东大会股东
(二)执行股东大会的决议; 会报告工作;

(三)决定公司的经营计划和投资方案; (二)执行股东大会股东会的决议;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债 (四五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
券或其他证券及上市方案; 案;

(七)决定因《公司章程》第二十六条第(三) (五六)制订公司增加或者减少注册资本、发行项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本 债券或其他证券及上市方案;

公司股份的事项; (七)决定因《公司章程》第二十六条第(三)
(八)拟订公司重大收购、除《公司章程》第二 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项规 公司股份的事项;
定的情形外的收购本公司股票或者合并、分立、 (六八)拟订公司重大收购、除《公司章程》第
解散及变更公司形式的方案; 二十六条第(三)项、第(五)项、第(六)项
(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投 规定的情形外的收购本公司股票或者合并、分立、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 解散及变更公司形式的方案;

委托理财、关联交易、对外捐赠等事项; (七九)在股东大会股东会授权范围内,决定公
(十)决定董事会工作机构和公司内部管理机构 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
的设置; 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;
(十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 (八十)决定董事会工作机构和公司内部管理机秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和 构的设置;
奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解 (九十一)决定聘任或者解聘公司总经理、董事聘副总经理、总会计师(财务负责人)、总工程师、 会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员,并决 和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者
定其报酬事项和奖惩事项; 解聘副总经理、总会计师(财务负责人)、总工程
(十二)制订公司的基本管理制度; 师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员,
(十三)制订《公司章程》的修改方案; 并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十四)管理公司信息披露事项; (十二)制订公司的基本管理制度;

(十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计 (十一三)制订《公司章程》的修改方案;

的会计师事务所; (十二四)管理公司信息披露事项;

(十六)听取公司总经理的工作汇报并检查总经 (十三五)向股东大会股东会提请聘请或者更换
理的工作; 为公司审计的会计师事务所;

(十七)法律、行政法规、部门规章或《公司章 (十四六)听取公司总经理的工作汇报并检查总
程》以及股东大会授予的其他职权。 经理的工作;

董事会作出前款决议事项,第(六)(七)(八) (十五七)法律、行政法规、部门规章或《公司(十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意; 章程》以及股东大会股东会授予的其他职权。
除法律、《公司章程》和本议事规则另有规定外, 董事会作出前款决议事项,第(六)(七)(八)
其它事项可以全体董事的过半数表决同意。 (十三)项必须由三分之二以上的董事表决同意;
超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大 除法律、《公司章程》和本议事规则另有规定外,
会审议。 ……
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