公告日期：2025-05-30

《中国铁建重工集团股份有限公司董事会议事规则》

修订条文对照表

修订前 修订后

第七条 董事会根据股东大会授权依法行使下列 第七条 董事会根据股东大会股东会授权依法行
职权： 使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （一）召集股东大会股东会，并向股东大会股东
（二）执行股东大会的决议； 会报告工作；

（三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会股东会的决议；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债 （四五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
券或其他证券及上市方案； 案；

（七）决定因《公司章程》第二十六条第（三） （五六）制订公司增加或者减少注册资本、发行项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 债券或其他证券及上市方案；

公司股份的事项； （七）决定因《公司章程》第二十六条第（三）
（八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项规 公司股份的事项；
定的情形外的收购本公司股票或者合并、分立、 （六八）拟订公司重大收购、除《公司章程》第
解散及变更公司形式的方案； 二十六条第（三）项、第（五）项、第（六）项
（九）在股东大会授权范围内，决定公司对外投 规定的情形外的收购本公司股票或者合并、分立、资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、 解散及变更公司形式的方案；

委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （七九）在股东大会股东会授权范围内，决定公
（十）决定董事会工作机构和公司内部管理机构 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担
的设置； 保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项；
（十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会 （八十）决定董事会工作机构和公司内部管理机秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项和 构的设置；
奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解 （九十一）决定聘任或者解聘公司总经理、董事聘副总经理、总会计师（财务负责人）、总工程师、 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事项总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员，并决 和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者
定其报酬事项和奖惩事项； 解聘副总经理、总会计师（财务负责人）、总工程
（十二）制订公司的基本管理制度； 师、总法律顾问、董事会秘书等高级管理人员，
（十三）制订《公司章程》的修改方案； 并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十四）管理公司信息披露事项； （十二）制订公司的基本管理制度；

（十五）向股东大会提请聘请或更换为公司审计 （十一三）制订《公司章程》的修改方案；

的会计师事务所； （十二四）管理公司信息披露事项；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经 （十三五）向股东大会股东会提请聘请或者更换
理的工作； 为公司审计的会计师事务所；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章 （十四六）听取公司总经理的工作汇报并检查总
程》以及股东大会授予的其他职权。 经理的工作；

董事会作出前款决议事项，第（六）（七）（八） （十五七）法律、行政法规、部门规章或《公司（十三）项必须由三分之二以上的董事表决同意； 章程》以及股东大会股东会授予的其他职权。
除法律、《公司章程》和本议事规则另有规定外， 董事会作出前款决议事项，第（六）（七）（八）
其它事项可以全体董事的过半数表决同意。 （十三）项必须由三分之二以上的董事表决同意；
超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大 除法律、《公司章程》和本议事规则另有规定外，
会审议。 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。