公告日期：2025-05-30

《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》

修订条文对照表

修订前 修订后

第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公 第二条 本议事规则适用于公司股东大会股东会，司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监总经理、副总经理、总工程师、总会计师（财务 事、总经理、副总经理、总工程师、总会计师（财负责人）、总法律顾问、董事会秘书等出席和列席 务负责人）、总法律顾问、董事会秘书等出席和列
股东大会会议的有关人员均具有约束力。 席股东大会股东会会议的有关人员均具有约束
力。

第七条 股东大会依法行使下列职权： 第七条 股东大会股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监 （一二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （二三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （三六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案； 损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （四七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （五八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更 （六九）对公司合并、分立、解散、清算或者变
公司形式作出决议； 更公司形式作出决议；

（十）修改《公司章程》，并批准《股东大会议事 （七十）修改《公司章程》，并批准《股东大会议规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》； 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规（十一）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师 则》；

事务所作出决议； （八十一）对公司聘用、解聘承办公司审计业务
（十二）审议批准《公司章程》第四十六条规定 的或者不再续聘会计师事务所作出决议；

的担保事项； （九十二）审议批准《公司章程》第五十四十六
（十三）审议单独或合计持有公司百分之三以上 条规定的担保事项；

有表决权股份的股东提出的议案； （十三）审议单独或合计持有公司百分之三以上
（十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大 有表决权股份的股东提出的议案；
资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最 （十四）审议批准公司在一年内购买、出售重大
近一期经审计总资产 30%的事项； 资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； 近一期经审计总资产 30%的事项；

（十六）审议批准股权激励计划和员工持股计划； （十一五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十七）审议法律、行政法规、部门规章或《公 （十二六）审议批准股权激励计划和员工持股计司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 划；

（十三七）审议法律、行政法规、部门规章或《公
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 司章程》规定应当由股东大会股东会决定的其他
会或其他机构和个人代为行使。 事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
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