
公告日期:2025-05-30
《中国铁建重工集团股份有限公司股东会议事规则》
修订条文对照表
修订前 修订后
第二条 本议事规则适用于公司股东大会,对公 第二条 本议事规则适用于公司股东大会股东会,司、全体股东、股东代理人、公司董事、监事、 对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、监总经理、副总经理、总工程师、总会计师(财务 事、总经理、副总经理、总工程师、总会计师(财负责人)、总法律顾问、董事会秘书等出席和列席 务负责人)、总法律顾问、董事会秘书等出席和列
股东大会会议的有关人员均具有约束力。 席股东大会股东会会议的有关人员均具有约束
力。
第七条 股东大会依法行使下列职权: 第七条 股东大会股东会依法行使下列职权:
(一)决定公司的经营方针和投资计划; (一)决定公司的经营方针和投资计划;
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监 (一二)选举和更换非由职工代表担任的董事、
事,决定有关董事、监事的报酬事项; 监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
(三)审议批准董事会的报告; (二三)审议批准董事会的报告;
(四)审议批准监事会报告; (四)审议批准监事会报告;
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算 (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案; 方案;
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 (三六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏
方案; 损方案;
(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (四七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
(八)对发行公司债券作出决议; (五八)对发行公司债券作出决议;
(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更 (六九)对公司合并、分立、解散、清算或者变
公司形式作出决议; 更公司形式作出决议;
(十)修改《公司章程》,并批准《股东大会议事 (七十)修改《公司章程》,并批准《股东大会议规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》; 事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规(十一)对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师 则》;
事务所作出决议; (八十一)对公司聘用、解聘承办公司审计业务
(十二)审议批准《公司章程》第四十六条规定 的或者不再续聘会计师事务所作出决议;
的担保事项; (九十二)审议批准《公司章程》第五十四十六
(十三)审议单独或合计持有公司百分之三以上 条规定的担保事项;
有表决权股份的股东提出的议案; (十三)审议单独或合计持有公司百分之三以上
(十四)审议批准公司在一年内购买、出售重大 有表决权股份的股东提出的议案;
资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最 (十四)审议批准公司在一年内购买、出售重大
近一期经审计总资产 30%的事项; 资产所涉及的资产总额或者成交金额超过公司最
(十五)审议批准变更募集资金用途事项; 近一期经审计总资产 30%的事项;
(十六)审议批准股权激励计划和员工持股计划; (十一五)审议批准变更募集资金用途事项;
(十七)审议法律、行政法规、部门规章或《公 (十二六)审议批准股权激励计划和员工持股计司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。 划;
(十三七)审议法律、行政法规、部门规章或《公
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事 司章程》规定应当由股东大会股东会决定的其他
会或其他机构和个人代为行使。 事项。
股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决
议。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由
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