公告日期：2025-04-29

证券代码：688425 证券简称：铁建重工 公告编号：2025-020
中国铁建重工集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙经济技术开发区东七线 88 号铁建重工一号楼四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 283

普通股股东人数 283

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 3,890,992,730

普通股股东所持有表决权数量 3,890,992,730

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 72.9538

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 72.9538

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。

本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人，全部董事出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人，全部监事出席会议；
3、董事会秘书李刚先生出席了本次股东大会会议；公司其他高管列席了本次股
东大会。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

议案 得票数占出席

序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）

1.01 关于选举谢华刚先 3,885,297,611 99.8536 是

生为公司第二届董

事会非独立董事

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

1.01 关于选举谢 49,035,311 89.5942

华刚先生为

公司第二届

董事会非独

立董事

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案为普通决议议案，已经由出席本次股东大会的股东或股东
代理人所持有效表决票的过半数审议通过；

2、本次会议议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：周书瑶、朱璐
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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