公告日期：2025-12-10

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-039
天津美腾科技股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9日召开
2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，并与公司同日召开的 2025 年第五次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事务代表。现就相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票
制的方式选举李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事，选举康鹏先生、何勇军先生、邢月改女士担任第三届董事会独立董事。同日，公司召开 2025 年第五次职工代表大会选举李丽女士为公司第三届董事会职工代表董事。

上述 5 名非独立董事、3 名独立董事与 1 名职工代表董事共同组成公司第三
届董事会，任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

第三届董事会董事个人简历详见公司分别于 2025 年 11 月 21 日、2025 年 12
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》《天津美腾科技股份有限公司关于选举公司第三届董事会职工代表董事的公告》。

（二）董事长、副董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，《关于选举公司第
三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》及《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举李太友先生为公司第三届董事会董事长并担任公司法定代表人、选举张淑强先生为公司第三届董事会副董事长，并选举产生公司第三届董事会各专门委员会委员，具体如下：

1、邢月改女士、顾岩先生、康鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中邢月改女士为审计委员会召集人。

2、李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、康鹏先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中李太友先生为战略委员会召集人。

3、何勇军先生、李太友先生、邢月改女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中何勇军先生为提名委员会召集人。

4、康鹏先生、梁兴国先生、邢月改女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中康鹏先生为薪酬与考核委员会召集人。

公司第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中，独立董事均过半数，并均由独立董事担任召集人。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会召集人邢月改女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会委员的任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025 年 12 月 9 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于
聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任梁兴国先生为公司总裁；聘任张淑强先生、刘纯先生、陈桂刚先生为公司副总裁，其中张淑强先生为公司常务副总裁；聘任陈宇硕女士为公司董事会秘书；聘任王元伟先生为公司财务总监；上述高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之
日起至第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，且财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生个人简历详见公司于 2025 年 11 月 21
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。陈桂刚先生、陈宇硕女士、王元伟先生的个人简历详见本公告附件。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创……
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