公告日期：2025-11-21

天津美腾科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，由天津美腾科技有限公司整体变更设立的股份有限公司。公司以发起设立方式设立，在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91120111328680900X。

第三条 公司于 2022 年 10 月 09 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）证监许可〔2022〕2405 号文注册，首次向社会公众发行人民
币普通股 2,211 万股，于 2022 年 12 月 09 日在上海证券交易所科创板上市。

第四条 公司注册名称：天津美腾科技股份有限公司

公司英文名称：Tianjin Meiteng Technology Co., Ltd.

第五条 公司住所：天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 420 号；邮政编
码：300480。

第六条 公司注册资本为人民币 8,843 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，经营期限为长期。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理（总裁）、副总经理（副总裁）、财务总监、董事会秘书以及公司董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：以客户需求为导向，以技术创新为动力，以现代化管理为依托，以经济效益为中心，努力实现股东合理回报，积极承担社会责任，为建设科技创新型国家贡献力量。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备研发；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；信息系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；机械设备租赁；终端计量设备销售；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；土石方工程施工；工业工程设计服务；工业设计服务；工程管理服务；矿物洗选加工；煤炭洗选；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；蓄电池租赁；电池销售；储能技术服务；再生资源回收（除生产性废
旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；资源再生利用技术研发；仪器仪表制 造;机械电气设备制造；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十五条 公司的股份采取股票的形式。

第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每
一股份具有同等权利。同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同； 认购人所认购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。

第十八条 公司发行的股份，在中……
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